Mallorcas Polizei sprengt Geldwäsche-Ring mit Verbindungen nach Kuba

16.05.2021 15:51 (zuletzt bearbeitet: 16.05.2021 15:52)
avatar  dirk_71
#1 Mallorcas Polizei sprengt Geldwäsche-Ring mit Verbindungen nach Kuba
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Rey/Reina del Foro

Mal schauen, ob mal wieder jemand aus den höhereren Kreisen in Kuba dort involviert ist.
Wäre ja nicht das erste Mal.

Zitat

Mallorcas Polizei sprengt Geldwäsche-Ring mit Verbindungen nach Kuba

Die Polizei hat auf Mallorca ein internationales Geldwäsche-Netzwerk gesprengt.
Dabei wurden 400.000 Euro und größere Mengen Drogen beschlagnahmt.
Vor allem in der Barackensiedlung Son Banya floriert das Drogengeschäft.
Die Polizei auf Mallorca hat ein internationales Geldwäsche-Netzwerk gesprengt, das unter anderem Beträge nach Kuba leitete. Auf der beliebten Urlauberinsel seien 55 Menschen und in Madrid fünf weitere Komplizen festgenommen sowie 400 000 Euro und größere Mengen Drogen beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Bande habe Einnahmen aus dem Kokainschmuggel in legal erscheinende Gelder verwandelt, indem sie Beträge über bezahlte Strohmänner nach Kuba, in die Dominikanische Republik und in die USA überwiesen habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beträge seien jeweils so klein gewesen, dass sie bei Kontrollen nicht auffielen. Die Empfänger der Gelder kauften demnach dann vor Ort Immobilien und Luxusautos, die der Bande zur Verfügung standen.

https://www.rnd.de/panorama/mallorcas-po...X6X4WOIFSQ.html

Nos vemos
Dirk

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18.05.2021 07:52 (zuletzt bearbeitet: 18.05.2021 07:52)
avatar  dirk_71
#2 RE: Mallorcas Polizei sprengt Geldwäsche-Ring mit Verbindungen nach Kuba
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Rey/Reina del Foro

Der Kopf der Bande war ein Kubaner mit spanischem Pass

Zitat

Desmantelan en España organización que lavaba dinero en Cuba

La organización estaba liderada en Mallorca por un cubano nacionalizado español. A través de un entramado empresarial ficticio, los presuntos criminales blanqueaban el dinero principalmente en Cuba "aunque también se han detectado envíos a República Dominicana y Estados Unidos, informó este domingo la Policía española, información que destaca Diario de Cuba.
https://www.diariolasamericas.com/mundo/...o-cuba-n4223038

Nos vemos
Dirk

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